本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/12	發言時間	17:24:19
發言人	李盈芳	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)27958605
主旨	補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/12
說明	1.董事會決議日期:104/05/12 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」。 二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表。 (二)103年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。(增列) (二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (五)全面改選董事及監察人案。 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無。

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