| 本資料由 (上市公司) 2414 精技 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 105/03/29 | 發言時間 | 19:05:15 | 發言人 | 李盈芳 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | (02)27958605 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號
(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂)
4.召集事由:
一、討論事項(一)：
修訂「公司章程」。
二、報告事項：
1.104年度營業報告。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
三、承認事項：
1.104年度營業報告書及財務報表。
2.104年度盈餘分派案。
四、討論事項(二)：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」。
2.修訂「背書保證作業程序」。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案期間：105年4月18日起至105年4月27日止。
受理處所：精技電腦股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區新湖二路236號3樓)。 | ||||
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