本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	5	發言日期	110/08/27	發言時間	17:54:59
發言人	洪莉萍	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27958612
主旨	公告本公司設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/27
說明	1.發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:首次設置不適用。 4.舊任者簡歷:首次設置不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事 黃士修 獨立董事 林哲仁 獨立董事 陳泓志 6.新任者簡歷: 黃士修，企業顧問、高階主管管理教練。 林哲仁，弘憶國際(股)公司財務處副總經理、弘威電子(股)公司董事。 陳泓志，德捷投資(股)公司投資部協理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:110/08/27 11.其他應敘明事項:無。

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