本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	18:21:35
發言人	洪莉萍	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)27958612
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號。 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:無。

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