| 本資料由 (上市公司) 2415 錩新 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/03/19 | 發言時間 | 18:16:14 | 發言人 | 陳光宗 | 發言人職稱 | 財務協理 | 發言人電話 | 02-23896788 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/19 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (2)本公司106年度營業報告。 (3)監察人審查106年度決算表冊報告。 (4)對外背書保證辦理情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |