本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/08	發言時間	12:24:07
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/08
說明	1.股東常會日期:110/07/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選董事案。 董事當選名單： 圓展科技股份有限公司 法人代表 邱德溥 松昱投資股份有限公司 法人代表 郭昱廷 松昱投資股份有限公司 法人代表 林朝祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本辦理現金減資退還股款案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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