1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號
4.召集事由:
報告事項
(一)本公司一0二年度營業狀況報告，報請 公鑒。
(二)本公司一0二年度監察人審查報告書，報請 公鑒。
(三)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。
(四)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。
承認事項
(一)本公司一0二年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)本公司一0二年度盈餘分配表，提請 承認案。
討論事項及選舉事項
(一)本公司擬以資本公積配發現金案，提請 討論案。
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論案。
(五)改選本公司董事及監察人案。
(六)解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事候選人名單者，本公司將於中華民國
103年04月11日起至103年04月22日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案
函件〕或〔獨立董事候選人提名函件〕字樣並以掛號函件寄送)，受理股東就本次股東
會之提案及提名。受理提案處所：仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行
一路1-8號，聯絡電話:03-5786658）。 |