本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/20	發言時間	12:13:57
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	22983456#2260
主旨	本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.股東常會日期:103/06/20 2.重要決議事項: 一.承認通過本公司102年度營業報告書及財務報表。 二.承認通過本公司102年度盈餘分配表。 三.核准通過本公司資本公積配發現金案。 四.核准通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五.核准通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 六.核准通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 七.完成改選本公司董事及監察人案 八.核准通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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