本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	4	發言日期	103/09/30	發言時間	17:15:48
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	22983456#2260
主旨	代重要子公司(互動)公告設置「薪資報酬委員會」、訂定 「薪資報酬委員會組織規程」及薪資報酬委員之委任。
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/09/30
說明	1.發生變動日期:103/09/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 斯培德先生 現任上海麥寶食品有限公司董事長。 林綸緒先生 曾任財團法人電信技術中心副執行長。 林(南犬)堂先生 現任昕琦科技股份有限公司協理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 8.新任生效日期:103/09/30。 9.其他應敘明事項: (1)互動子公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (2)互動子公司董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (3)互動子公司本屆薪酬委員之任期自董事會通過後開始生效，任期截止日與本屆董事 相同。

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