| 1 | 公司代號 | 2419 |
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| 2 | 公司名稱 | 仲琦 |
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| 3 | 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路1-8號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
100/06/24
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 166,840,111 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 3,135,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 1.88% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 344,599,949 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 393,409,074 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 190,000,000 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 4,332,173 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 543,676,850 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
100/06/24 |
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| 結束日期：
100/08/23 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 10,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 5.99% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 13.09
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 29.68 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
98年第一次，買回3,135,000股 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
98年第一次已申報買回但未執行完畢之庫藏股，係市場之價格未如預
期，致無法執行完
畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
有關本次董事會之議事錄內容簡要說明如下：
開會時間：100年6月24日上午十點。
案由：本公司擬買回本公司已發行之股份。
決議：1.買回股份之目的：轉讓股份予員工。
2.買回股份：10,000,000股。
3.庫藏股執行期間：100年6月25日至100年08月24日。
4.買回股份之總金額上限：新台幣296,800,000元。
5.買回之區間價格：每股$13.09~$29.68。
備註：修正預定買回期間為100年6月24日至100年8月23日，並提報下
次董事會。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
仲琦科技股份有限公司
一○○年第一次庫藏股轉讓員工辦法 100.6.24訂定
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項
第
一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司
買回本公司股份辦
法」等相關規定，訂定本公司買回股份(簡稱庫藏股)轉讓員工辦法。
本公司買回股份轉讓
予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
第二條 本公司轉讓予員工之庫藏股均為普通股，其權利義務除有關
法令及本辦法另有
規
定者外，與其他流通在外普通股相同。
﹙轉讓期間﹚
第三條 本次庫藏股轉讓期間，得依本辦法之規定，自買回股份之日
起三年內，得一次
或
分次轉讓予員工。
﹙受讓人之資格﹚
第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董
事會同意之本公司
及
由本公司轉投資事業超過50%之子公司全職員工為限，得依本辦法第
五條所訂認購數額，享
有認購資格。
﹙轉讓之程序﹚
第五條 員工得認購之庫藏股數額係依員工職等、服務年資及對公司
之特殊貢獻等標
準，
訂定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之庫藏股
總額及單一員工認購
股數之上限等因素，由董事會依相關規定核定員工認購股數。
計算權數及公式如下：
員工權數=年資權數X職等權數X績效表現權數
員工可認購股數=(員工權數/公司總權數)*當次公司轉讓總股數
員工於認購繳款期間而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之數額
，授權由董事長洽其
它員工認購之；若再有不足，依第五條規定辦理。
第六條 庫藏股轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、
認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
﹙約定之每股轉讓價格﹚
第七條 本次庫藏股轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格
。惟在轉讓前，如
遇
有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
﹙轉讓後之權利義務﹚
第八條 本次庫藏股轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外
，餘權利義務與原
有
股份相同。
﹙其他﹚
第九條 本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起
三年內全數轉讓，
逾
期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登
記。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得提報經董事會決議修
訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
經出席董事6人同意聲明，本次董事會通過買回股份總數，已考慮公
司財務狀況，並不影
響本公司資本之維持。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
1.證券承銷商：寶來證券股份有限公司。
2.合理性評估意見出具意見日期：103年10月27日
3.合理評估意見：經分析得知，仲琦科技股份有限公司本次買回公司
股份訂定之價格區
間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響
在合理範圍內，尚無
重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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