本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/20	發言時間	16:55:16
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	22983456#2260
主旨	董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 4.召集事由: 報告事項 (一)本公司一O三年度營業狀況報告，報請 公鑒。 (二)本公司一O三年度監察人審查報告書，報請 公鑒。 (三)本公司庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。 (四)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。 (五)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。 承認事項 (一)本公司一O三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 (二)本公司一O三年度盈餘分配表，提請 承認案。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國 104年03月30日起至104年04月08日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案 函件〕字樣並以掛號函件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所： 仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電話:03-5786658）。

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