1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號
4.召集事由:
討論事項
(一)修改本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。
報告事項
(一)本公司一○四年度營業報告，報請 公鑒。
(二)本公司一○四年度監察人審查報告書，報請 公鑒。
(三)本公司一○四年度員工及董監酬勞分派情形，報請 公鑒。
(四)本公司庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。
(五)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。
承認事項
(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認案。
討論事項
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國
105年04月06日起至105年04月15日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常
會提案函件〕字樣並以掛號函件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提
案處所：仲琦科技股份有限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號，
聯絡電話:03-5786658）。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國105年5月15日至民
國105年6月11日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所
(網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。 |