1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○六年度營業報告案。
(二)本公司一○六年度審計委員會審查報告書案。
(三)本公司一○六年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。
(四)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積配發現金案。
(二)本公司107年度辦理現金減資案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國107年04月03日起至107
年04月12日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以掛號函
件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所：仲琦科技股份有限公司(新
竹市新竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電:03-5786658）。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年05月15日至民
國107年06月11日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(網址：
http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。 |