| 本資料由 (上市公司) 2419 仲琦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/25 | 發言時間 | 15:27:39 | 發言人 | 李惇弘 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5786658 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/05/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務 報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事3名） 董事當選名單如下： 黃文芳（明泰科技股份有限公司代表人） 陳其宏（明泰科技股份有限公司代表人） 周暘智（明泰科技股份有限公司代表人） 邱培舜（明泰科技股份有限公司代表人） 李惇弘（明泰科技股份有限公司代表人） 劉美蘭 陳樂民（獨立董事） 林茂昭（獨立董事） 李大衛（獨立董事） 6.重要決議事項五、其他事項: （1）核准修訂「股東會議事規則」案 （2）核准解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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