本資料由　 (上市公司) 2420 新巨　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/24	發言時間	17:15:20
發言人	高銘傳	發言人職稱	副總	發言人電話	29188512#116
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (1).102年度營業報告。 (2).監察人審查102年度決算報告。 (3).其他。 二、承認事項： (1).102年度營業報告書及決算報表。 (2).102年度盈餘分派案。 (3).其他。 三、討論事項： (1).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (3).其他。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無

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