本資料由　 (上市公司) 2420 新巨　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/09	發言時間	15:56:43
發言人	高銘傳	發言人職稱	副總	發言人電話	29188512#116
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/09
說明	1.董事會決議日期:107/03/09 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳) 4.召集事由一、報告事項: (1).106年度營業報告。 (2).監察人審查106年度決算報告。 (3).106年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告 (4).修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (5).其他。 5.召集事由二、承認事項: (1).106年度營業報告書及決算報表。 (2).106年度盈餘分派案。 (3).其他。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (2).討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 (3).其他。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項:無

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