1.董事會決議日期:110/05/19
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路48號(新巨五股廠)【本次變更】
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告。
(2).監察人審查109年度決算報告。
(3).109年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).109年度營業報告書及財務報表。
(2).109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
＊開會地點補充說明：
(1) 於 COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）防疫期間，敬請股東多加利用「股東e票通」
電子投票行使表決權。（股東e票通網址：http://www.stockvote.com.tw）
(2 )因應疫情變化，並配合政府防疫政策，本次變更本公司110年度股東常會會議
地點。變更後會議地點：新北市五股區五權路48號 (新巨五股廠)。
嗣後若因新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地，授權董事長全權處理，並於「公開資
訊觀測站」公告相關訊息。 |