本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/14	發言時間	14:52:11
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司102年度營業報告書。 (二)監察人審查102年度決算表冊報告書。 (三)對外背書保證辦理情形報告。 二、承認暨討論事項 (一)承認102年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認102年度盈餘分配案。 (三)修訂本公司「公司章程」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年3月28日起至103年4月7日止受理持股 1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所：建準電機工業股份有限公司 地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888 )

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