本資料由　 (上市公司) 2421 建準　公司提供

序號	6	發言日期	104/06/09	發言時間	10:45:30
發言人	李為仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8135888
主旨	公告本公司設置審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/09
說明	1.發生變動日期:104/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)姓名:辛純浩 學歷:澳門科技大學工商管理博士班 經歷:臺灣省南區國稅局高雄縣分局/屏東縣分局 分局長 現職:建準電機工業(股)公司 薪酬委員、東南水泥(股)公司 薪酬委員 (2)姓名:白美香 學歷:東吳大學法學院法學士 經歷:理律法律事所資深顧問 現職:富泉有限公司董事、建準電機工業(股)公司 薪酬委員 (3)姓名:陳志銘 學歷:中山大學社會科學碩士、高雄師範大學科學教育研究所博士班 經歷:台灣高雄地方法院庭長、高等法院高雄分院法官 現職:正邦/正陽聯合律師事務所律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:104/06/09 9.其他應敘明事項:為強化公司治理及監督管理機制，爰依證券交易法第 14 條之 4 及 公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，設置「審計委員會」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.