1.董事會決議日期:110/04/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一Ｏ九年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一Ｏ九年度決算表冊報告。
(3) 一Ｏ九年減資執行情形報告。
(4) 一Ｏ九年私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一Ｏ九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則程」部分條文案。
(7) 擬以私募方式辦理現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無 |