本資料由　 (上市公司) 2424 隴華　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/20	發言時間	18:22:44
發言人	王雅萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2578-7775
主旨	董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/20
說明	1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一一一年度營運狀況報告。 (2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3) 私募普通股執行情況報告。 (4) 一一一年虧損達實收資本額之二分之一報告。 (5) 本公司自一一一年七月一日起，變更會計估計事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 (2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無

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