1.董事會決議日期:102/05/09
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:
(1)報告事項
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別
盈餘公積數額報告。
(2)承認事項：
1.承認101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認101年度盈餘分派案。
(3)討論事項(一)：
1.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。
4.討論修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。
5.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)選舉事項：
1.提前全面改選本公司第十二屆董事及監察人案。
(5)討論事項(二)：
1.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:新增(4)選舉事項及(5)討論事項(二)議案。 |