本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/21	發言時間	18:02:31
發言人	游桂香	發言人職稱	行銷部經理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司102年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/21
說明	1.股東常會日期:102/06/21 2.重要決議事項: 1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司101年度盈餘分派案。 3.通過101年度盈餘轉增資發行新股案。 3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.通過修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。 6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.選舉本公司第12屆董事5席及監察人2席，當選名單如下： 董 事 億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮 董 事 億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正 董 事 億城國際開發(股)公司代表人：丁經文 董 事 億城國際開發(股)公司代表人：江殷貴 董 事 億城國際開發(股)公司代表人：王牧天 監察人 周峻墩 監察人 仲捷興業(股)公司代表人：徐進兵 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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