| 本資料由 (上市公司) 2425 承啟 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/23 | 發言時間 | 17:37:21 | 發言人 | 周子安 | 發言人職稱 | 行銷企劃部經理 | 發言人電話 | 2913-8833 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:
(一)討論事項
修訂本公司章程案
(二)報告事項
1.104年度營業報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(三)承認事項
1.承認104年度營業報告書及財務報表案。
2.承認104年度盈餘分派案。
(四)討論事項
1.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(五)選舉事項
全面改選本公司董事及監察人。
(六)其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案。
(七)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |