本資料由　 (上市公司) 2425 承啟　公司提供

序號	4	發言日期	111/06/15	發言時間	13:50:47
發言人	高樹榮	發言人職稱	總經理	發言人電話	2913-8833
主旨	公告本公司111年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/15
說明	1.股東常會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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