| 本資料由 (上市公司) 2425 承啟 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/03/11 | 發言時間 | 18:02:53 | 發言人 | 李凱莉 | 發言人職稱 | 行銷企劃部經理 | 發言人電話 | 2913-8833#3312 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/11 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |