| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/09
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司103年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案。
本公司一○三年度期初未分配盈餘(調整後)計新台幣(328,626)元，
加計本期稅後淨利新台幣353,821,278元後，本期可供分配盈餘計新
台幣353,492,652元,
除依法提列法法定盈餘公積新台幣35,382,128元及特別盈餘公積新
台幣55,623,847元外,決議配發現金股東紅利新台幣248,338,658元；
經上述分配後，本公司期末尚有未分配盈餘計新台幣14,148,019元整。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
本次現金股利，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、
國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，
致使股東配息比率發生變動而需修正時，已請股東會授權董事會全權處理。 |
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