1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓
4.召集事由:
1.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
2.報告事項：
(1)一○四年度營運狀況報告。
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3)一○四年度健全營運計畫辦理情形及執行成果報告。
(4)本公司一○四年度董監事酬勞及員工酬勞決議分派數。
(5)其他報告事項。
3.承認事項：
(1) 一○四年度決算表冊案。
(2) 一○四年度盈餘分配案。
4.討論事項：
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第八次有擔保轉換公司債自105/04/30~105/06/28停止轉換。
(2)依公司法172條之1規定，本次股東會受理股東提案及獨董提名相關事宜如下：
受理期間：自105年4月26日至105年5月5日止，
受理地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。
(3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其
股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東
欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書，
或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。
(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮仁愛
路1387號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(6)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。 |