1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)101年度營業狀況報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對保留盈餘之調整情形及
提列特別盈餘公積數之報告。
(4)修訂本公司董事會議事規範報告。
2.承認事項
(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認101年度盈餘分派案。
3.討論事項暨選舉事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)董事及監察人選舉案。
(4)解除董事之競業禁止限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案，議案以一項為限，
超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列
入議案。受理期間自民國102年04月15日至102年04月24日止下午5點前
以送達或寄達受理地點為憑。受理地點：台北市信義路5段150巷2號
3樓財務處。 |