1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)一○三年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(3)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(4)本公司第八次及第九次買回庫藏股執行情形報告。
2.承認事項
(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○三年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「選舉董事、監察人選舉辦法」案。
(3)解除董事之競業禁止限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案，議案以一項為限，
超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入
議案。受理期間自民國104年04月02日至104年04月13日止下午5點前以
送達或寄達受理地點為憑。受理地點：台北市信義路5段150巷2號3樓
財會處。 |