| 說明 |
1.股東常會日期:105/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○四年度盈餘分派案。
配發股東現金股利18,431,446元，每股配發0.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，
任期自民國105年06月07日起至108年06月06日止，任期三年。
當選名單如下：
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成
獨立董事：沈尚弘
獨立董事：林明昇
監察人 ：趙元旗
監察人 ：楊麗雲
監察人 ：王志華
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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