1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案，議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間自民國108年04月12日至
108年04月22日止下午5點前以送達或寄達受理地點為憑。
受理地點：台北市信義路5段150巷2號3樓財會處。 |