本資料由　 (上市公司) 2427 三商電　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/25	發言時間	13:58:17
發言人	陳文祝	發言人職稱	執行副總	發言人電話	2722-5333
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 (新增討論事項)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/25
說明	1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增) (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。

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