1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝
董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平
獨立董事：沈尚弘
獨立董事：林明昇
獨立董事：陳冠百
3.許可從事競業行為之項目:
董 事 代表人：陳翔中，華新麗華(股)公司獨立董事
東元電機(股)公司獨立董事
華合科技(股)公司董事長
董 事 代表人：陳翔立，三商行(股)公司董事
三商食品(股)公司董事
三商家購(股)公司董事
三商福寶(股)公司董事
三商餐飲(股)公司董事
心樸市集(股)公司董事
董 事 代表人：陳文祝，果核數位(股)公司董事
董 事 代表人：鍾正平，華合科技(股)公司董事
果核數位(股)公司董事
獨立董事 ：沈尚弘，拍檔科技(股)公司獨立董事
大亞電線電纜(股)公司董事長
大安創生投資(股)公司董事長
大安創新投資(股)公司董事長
大亞綠能科技(股)公司董事長
大亞儲能科技(股)公司董事長
大研金屬科技(股)公司董事長
大展電線電纜(股)公司董事長
大聚電業(股)公司董事長
協同能源科技(股)公司董事長
協創系統科技(股)公司董事長
博斯太陽能(股)公司董事長
聯友機電(股)公司董事長
保瑞藥業(股)公司董事
晶祈生技(股)公司董事
榮星電線工業(股)公司董事
獨立董事 ：林明昇，國產建材實業(股)公司董事
獨立董事 ：陳冠百，遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
保瑞藥業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的百分之99.10，已超過出席股東
總表決權2/3以上，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |