1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).105年度營業報告。
(2).105年度監察人審查決算表冊。
(3).105年度轉投資公司營運情形。
(4).105年度員工及董監事酬勞分配情形。
(5).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).105年度營業報告書及財務報表。
(2).105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3).修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(4).修訂「背書保證辦法」案。
(5).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:無 |