| 本資料由 (上市公司) 2428 興勤 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/06/20 | 發言時間 | 16:30:09 | 發言人 | 何益盛 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 07-5577660 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度 營業報告書及財務表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (2)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 (3)通過修訂本公司「背書保證辦法」。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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