本資料由　 (上市公司) 2428 興勤　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	16:23:25
發言人	何益盛	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-5577660
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室 4.召集事由一、報告事項: (1).107年度營業報告。 (2).107年度審計委員會審查決算表冊。 (3).107年度轉投資公司營運情形。 (4).107年度員工及董事酬勞分配情形。 (5).其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1).107年度營業報告書及財務報表。 (2).107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (2).修訂「背書保證辦法」案。 (3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無

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