本資料由　 (上市公司) 2428 興勤　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/23	發言時間	15:11:09
發言人	何益盛	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-5577660
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告。 (2).108年度審計委員會審查決算表冊。 (3).108年度轉投資公司營運情形。 (4).108年度員工及董事酬勞分配情形。 (5).修訂「誠信經營守則」案。 (6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.召集事由二、承認事項: (1).108年度營業報告書及財務報表。 (2).108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案。 (2).修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項:無

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