| 1 | 公司代號 | 2428 |
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| 2 | 公司名稱 | 興勤 |
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| 3 | 公司地址 | 高雄市三民區民族一路373巷21號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/03/27
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 128,112,726 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 5,026,657,814 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 348,263,228 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 538,073,450 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 284,654,696 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 4,552,192,896 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/03/30 |
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| 結束日期：
109/05/29 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 1,200,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.94% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 51.10
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 80.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無此情形 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：擬實施庫藏股買回本公司股份案。
說 明：1.本公司為維護本公司信用及股東權益，依據證券交易法
第二十八條之二第一
項第三款，擬買回本公司股份，以供辦理註銷股份之用
途。
2.依據證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買
回日起六個月內辦理
變更登記。
3.擬同意本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)法定買回股份之總金額上限：新台幣4,729,220,347
元。
(4)預定買回之期間與數量：自109年3月30日至109年5月
29日止二個月，
預計買回數量1,200,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣51.10元至80.00元間，
且當公司股價低於
所定區間價格下限時，本公司得繼續執行買回公司股
份。
(6)買回方式：自集中交易市場買回。
4.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份約0.94%，且
買回股份所需金額約佔
本公司流動資產之1.58%，並不影響本公司之財務狀況及
資本維持。
5.證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見：詳附件
二。
6.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
擬同意出具如附件三
之聲明書。
7.於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之
人辦理公告、申報
及相關執行庫藏股買回等事宜。
8.本案業經第1屆第17次審計委員會審議通過，依法提請董
事會決議，通過後
實施。
9.以上議案是否同意，敬請 公決。
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經109年3月27日董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回
本公司股份1,200,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約0.94%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之1.58%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事均同意本
聲明書之內容，併此聲
明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
證券承銷商認為興勤公司本次買回公司股份案，預定買回普通股1,20
0仟股，最大動用金額
為96,000仟元及買回區間價格之範圍為51.10元～80.00元。其決策過
程具合法性，價格區間
之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利
影響，應無重大異常情
事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
不適用 |
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