1.董事會決議日期:105/05/11
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.104年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.私募增資案辦理情形報告。
二、承認事項：
1.104年度營業報告書及財務報表案。
2.104年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1).擬辦理私募現金增資發行新股案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。
(3).全面改選董事及監察人案。
(4).解除新任董事及其代表人競業限制案。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東
提案，提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），
及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。
(二)本公司應選獨立董事二席，依公司法第192條之1規定，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。
(三)上述相關提案及提名文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區
中壢工業區自強四路九號)，受理提案及提名期間為
105年4月22日至105年5月3日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。
(四)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股
股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構
「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發（電話： (02)2504-8125 ）。 |