1.董事會決議日期:107/03/29
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業報告。
2.監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書及財務報表案。
2.106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬辦理減資案。
(2).擬辦理私募現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東
提案，提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），
及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。
(二)上述相關提案文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區
中壢工業區自強四路九號)，受理提案期間為
107年4月23日至107年5月2日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。
(三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股
股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構
「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發（電話： (02)2504-8125 ）。 |