本資料由　 (上市公司) 2429 銘旺科　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	15:00:13
發言人	孫元俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)4526136
主旨	公告本公司108年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本次選舉應選董事七席(含獨立董事二席)，監察人三席，新任董事及監察人名單如下： (1).董事:嶄新電子股份有限公司 法人代表人:柯銘裕 (2).董事:世達興實業股份有限公司 法人代表人：周維昆 (3).董事:張澤坤 (4).董事:承濬投資股份有限公司 法人代表人：林以山 (5).董事:范裕隆 (6).獨立董事:蔡練生 (7).獨立董事:林利萱 (8).監察人:魏崑楠 (9).監察人:張超欽 (10).監察人:張子文 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2).通過辦理私募現金增資發行新股案。 (3).通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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