| 本資料由 (上市公司) 2429 銘旺科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/13 | 發言時間 | 20:22:29 | 發言人 | 蘇漢卿 | 發言人職稱 | 媒體公關 | 發言人電話 | 034336666 |
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| 主旨 | 公告本公司114年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/13 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:有 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:有。 (1).董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆 (2).董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真 (3).董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷 (4).董事:黃德倫 (5).獨立董事:許明仁 (6).獨立董事:沈華榮 (7).獨立董事:陳建良 6.重要決議事項五、其他事項: (1).承認113年現金增資資金用途計畫變更追認案。 (2).通過辦理私募現金增資發行新股案。 (3).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4).通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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