本資料由　 (上市公司) 2430 燦坤　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/27	發言時間	16:26:36
發言人	王友良	發言人職稱	協理	發言人電話	02-77203999
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營運狀況報告案。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。 (3)113年度盈餘分配情形報告案。 (4)113年度員工酬勞分派報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度決算表冊案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/23 12.停止過戶截止日期:114/05/21 13.其他應敘明事項:無

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