本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	4	發言日期	102/03/18	發言時間	17:47:27
發言人	李學寒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22035100
主旨	董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人審查報告。 (3)101年度資金貸與及背書保證辦理情形報告。 (二)承認事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (3)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續 ，提案期間為102/04/03(三)至102/04/12(五)上午九時至下午五時止。 2.受理前項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部 ﹝地址：100台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。

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