本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/22	發言時間	17:41:49
發言人	張紹忠	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路一號(南港展覽館502會議室) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項 1.104年度營業報告。? 2.104年度監察人查核報告。 3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.104年度背書保證辦理情形報告。 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表。 2.104年度盈餘分配案。 (四)討論事項 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 五.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間自 105年4月11日至105年4月20日止，受理處所為本公司財務部。

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