1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1
4.召集事由一、報告事項:
1.2016年度營業報告。
2.2016年度監察人查核報告。
3.2016年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.訂定「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.2016年度營業報告書及財務報表案。
2.2016年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條及第192條之規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名，受理期間自106年4月24日至106年5月3日止，受理處所為本公司財會處。
地址：(台北市南京東路6段501號11樓)。 |