本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/12	發言時間	18:22:26
發言人	李麗秋	發言人職稱	總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:110/05/12 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)資本公積發放現金案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/02 11.停止過戶截止日期:110/06/30 12.其他應敘明事項:無。

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