| 本資料由 (上市公司) 2431 聯昌 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/11/13 | 發言時間 | 15:59:37 | 發言人 | 林春連 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 87921666 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 113/11/13 |
| 說明 | 1.董事會日期:113/11/13 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)113年第三季合併財務報表 (2)修訂內部控制制度 (3)114年度內部稽核計畫 4.其他應敘明事項: (1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。 (2)上述議案已提交113年11月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事 2/3以上同意通過。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |