本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/07	發言時間	17:48:46
發言人	林春連	發言人職稱	總經理	發言人電話	87921666
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度獨立董事審查報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案 (2)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:有 補選獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

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